제11기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제25조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로8길 11-8 당사 3층 회의장 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

  1) 영업보고                        2) 감사보고

3) 외부감사인 선임 결과 보고       4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

  1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4) 제4호 의안: 정관 변경 승인의 건(특별결의)

5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

4. 사업보고서 및 감사보고서

주주총회 개최일 1주전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 

.5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증, 인감도장 , 인감증명서(1개월이내 발급분)

- 대리행사 : 참석장, 위임장(인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

            (법인: 참석장, 위임장, 대리인 신분증, 사업자등록증, 법인인감증명서)

6. 기타

 사은품은 제공하지 않습니다. 

2024년 3월 5일

㈜ 질  경  이   대 표 이 사   최원석